Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В отношении ряда сотрудников Смоленского банка расследуются уголовные дела

13 декабря 2013, 11:16 UTC+3 МОСКВА

В начале ноября в банке были проведены обыски

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Сергей Шахиджанян

МОСКВА, 13 декабря. /ИТАР-ТАСС/. В отношении ряда сотрудников Смоленского банка расследуется несколько уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности, сообщили ИТАР-ТАСС источники в правоохранительных органах.

В конце ноября была выявлена группа мошенников, которая вымогала деньги у клиентов Смоленского банка, угрожая заблокировать их счета. Мошенническую схему выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В противоправной деятельности подозревается группа работников банка.

"Они по формальным поводам блокировали расчетные счета коммерческих организаций, открытые в данном кредитном учреждении, а затем требовали денежное вознаграждение за снятие наложенного ограничения. В ходе "оперативного эксперимента" был задержан один из участников группы - начальник отдела управления экономической безопасности департамента сопровождения бизнеса московского филиала Смоленского банка, который получил от предпринимателя 251 тыс. руб. за разблокировку счета", - сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

В начале ноября полицейские провели обыски в Смоленском банке в Москве, после чего задержали трех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Тогда Главное управление МВД по Москве сообщило, что при обыске были обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам "Клиент-банк" фиктивных организаций, используемых злоумышленниками в ходе осуществления незаконной банковской деятельности. Однако в самом банке утверждали, что обыски в офисе московского филиала не связаны с деятельностью кредитного учреждения.

ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензий у трех банков - Инвестбанка, Банка проектного финансирования (БПФ) и Смоленского банка.

В 2007 году БПФ вместе с Мастер-банком фигурировал в деле о незаконной банковской деятельности. Тогда были арестованы главный специалист департамента развития Банка проектного финансирования Татьяна Горбачева по обвинению в незаконной банковской деятельности и руководитель дополнительного офиса "Перово" Мастер-банка Дмитрий Андросюк. В этих банках, а также в филиале Лефко-банка были проведены обыски. Позже у Лефко-банка отозвали лицензию. По данным следствия, работники банков использовали служебное положение и осуществляли незаконные операции. В частности, они обналичивали средства через подставные фирмы-однодневки, зарегистрированные на утерянные паспорта, переводили деньги без открытия банковских счетов на счета иностранных компаний.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама