Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В отношении ряда сотрудников Смоленского банка расследуются уголовные дела

13 декабря 2013, 11:16 UTC+3 МОСКВА

В начале ноября в банке были проведены обыски

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Сергей Шахиджанян

МОСКВА, 13 декабря. /ИТАР-ТАСС/. В отношении ряда сотрудников Смоленского банка расследуется несколько уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности, сообщили ИТАР-ТАСС источники в правоохранительных органах.

В конце ноября была выявлена группа мошенников, которая вымогала деньги у клиентов Смоленского банка, угрожая заблокировать их счета. Мошенническую схему выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В противоправной деятельности подозревается группа работников банка.

"Они по формальным поводам блокировали расчетные счета коммерческих организаций, открытые в данном кредитном учреждении, а затем требовали денежное вознаграждение за снятие наложенного ограничения. В ходе "оперативного эксперимента" был задержан один из участников группы - начальник отдела управления экономической безопасности департамента сопровождения бизнеса московского филиала Смоленского банка, который получил от предпринимателя 251 тыс. руб. за разблокировку счета", - сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

В начале ноября полицейские провели обыски в Смоленском банке в Москве, после чего задержали трех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Тогда Главное управление МВД по Москве сообщило, что при обыске были обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам "Клиент-банк" фиктивных организаций, используемых злоумышленниками в ходе осуществления незаконной банковской деятельности. Однако в самом банке утверждали, что обыски в офисе московского филиала не связаны с деятельностью кредитного учреждения.

ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензий у трех банков - Инвестбанка, Банка проектного финансирования (БПФ) и Смоленского банка.

В 2007 году БПФ вместе с Мастер-банком фигурировал в деле о незаконной банковской деятельности. Тогда были арестованы главный специалист департамента развития Банка проектного финансирования Татьяна Горбачева по обвинению в незаконной банковской деятельности и руководитель дополнительного офиса "Перово" Мастер-банка Дмитрий Андросюк. В этих банках, а также в филиале Лефко-банка были проведены обыски. Позже у Лефко-банка отозвали лицензию. По данным следствия, работники банков использовали служебное положение и осуществляли незаконные операции. В частности, они обналичивали средства через подставные фирмы-однодневки, зарегистрированные на утерянные паспорта, переводили деньги без открытия банковских счетов на счета иностранных компаний.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости