Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Дело "Социальной инициативы": ущерб от действий аферистов вырос до 600 млн рублей

23 декабря 2013, 9:55 UTC+3 МОСКВА
Полиция раскрыла новые факты мошенничества руководителей компании
Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководители компании «Социальная инициатива» Николай Карасев и Наталия Карасева, обвиняемые в присвоении более 1 млрд. рублей соинвесторов жилья, перед оглашением приговора в Басманном суде

Руководители компании «Социальная инициатива» Николай Карасев и Наталия Карасева, обвиняемые в присвоении более 1 млрд. рублей соинвесторов жилья, перед оглашением приговора в Басманном суде

© ИТАР-ТАСС/Юрий Машков

МОСКВА, 23 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявили ряд фактов мошенничества при расследовании дела в отношении руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания". Совокупный ущерб составил около 600 млн руб. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Как действовали мошенники

По данным МВД, в 2005 году во время широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области было собрано более 126 млн руб. Часть суммы была выведена из инвестиционного проекта, злоумышленники направили деньги на собственные цели. Всего потерпевшими признано 544 физических и юридических лица. 

Также установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам руководители товарищества создали подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям перечислено около 157 млн руб. Собранные материалы направлены в следственные органы.

Пирамида "Социальная инициатива"

Дело "Социальной инициативы", которое стало самым крупным по факту создания финансовых пирамид, было возбуждено в 2006 году. В 2009 году потерпевшими были признаны более 8,5 тыс. граждан из 13 регионов России, вложивших деньги в строительство жилья, а ущерб оценен почти в 5,8 млрд руб. Расследование до сих пор проводит следственное управление СКР по Центральному федеральному округу.

19 мая 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу "Социальной инициативы" Николая Карасева к десяти годам колонии строгого режима, его заместителя и жену Наталью Карасеву - к восьми годам, еще двух руководителей - Ларису Мошкину и Сергея Литовченко - к семи годам. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств. В сентябре 2011 года еще три руководителя "Социальной инициативы" - Сергей Литовченко, Владимир Головачев и Алексей Быковский - были осуждены за растрату на сроки от трех до семи лет.

По данным СМИ, в ходе деятельности "Социальной инициативы" в середине 2000-х годов около 7 тыс. вкладчиков инвестировали средства в строительство более 190 объектов недвижимости в 15 регионах Центральной России.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама