Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Калининградский суд арестовал счета фирмы, глава которой организовал контрабанду янтаря

18 марта 2014, 11:02 UTC+3 КАЛИНИНГРАД Владимир Нуякшев

Сам Виктор Богдан находится за пределами РФ и управляет своим бизнесом с помощью интернета через доверенное лицо

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Игорь Зарембо

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Нуякшев/. Суд в Калининграде арестовал счета фирмы "Амбер плюс", на которых находится 12 млн рублей. Они принадлежат местному "янтарному барону" Виктору Богдану, сообщил во вторник ИТАР-ТАСС начальник регионального управления МВД генерал-лейтенант полиции Евгений Мартынов.

"Постановление о наложении ареста на расчетные счета главаря ОПГ, объявленного в международный розыск, вынесено судом в рамках расследования уголовного дела по факту покушения Богданом на незаконное возмещение НДС при экспорте за границу янтаря-сырца на общую сумму свыше 300 млн рублей", - сказал Мартынов.

По его словам, в региональном управлении налоговой службы произведена выемка заявок от руководителей "Амбер плюс" на возмещение НДС в размере 26 млн рублей. "Эти и другие меры приняты следствием для пресечения финансирования преступной группы, организовавшей подпольный янтарный бизнес в промышленных масштабах", - отметил собеседник агентства.

Схема подделки и контрабанды янтаря

Из выявленных полицией тайников, организованных Богданом и его сообщниками, изъято более 60 тонн янтаря-сырца, стоимость которого исчисляется несколькими десятками миллиардов рублей.

Установлено, что с целью возмещения НДС Богдан наладил преступную схему с включением в нее фирм-посредников, через которые по фиктивным документам янтарь реализовывался в адреса других организаций, где якобы производилась обработка и сортировка янтаря. Это значительно увеличивало конечную стоимость товара. Подконтрольные преступнику фирмы при этом никакой деятельности не вели. В настоящее время Богдан находится за пределами РФ и управляет фирмами с помощью интернета через доверенное лицо.

"Из части янтаря, похищенного на Калининградском янтарном комбинате, фирма "Ла Берг", в частности, изготавливала ювелирные изделия из недрагоценных металлов с апробированием их поддельными оттисками клейм Российской Федерации. Впоследствии изделия через сеть аффилированных коммерческих структур мошенническим путем реализовывались под видом серебра. Оставшаяся часть янтаря переправлялась в Польшу контрабандным путем", - рассказал Мартынов.

Полиция совместно с сотрудниками ФСБ при обыске в фирме "Ла Берг" обнаружила тайник, в котором хранились полиэтиленовые мешки с янтарем-сырцом общим весом 5 тонн. Среди них были уникальные по весу (более 1 кг) куски янтаря, готовые изделия из него, камни с инклюзами. Никаких документов, подтверждающих легальность происхождения янтаря и изделий из него, фирма не предоставила.

Следственно-оперативные мероприятия в рамках возбужденного в отношении Богдана уголовного дела продолжаются. "В СМИ беглый олигарх активно дает интервью по скайпу, утверждая, что вынужден был покинуть Россию из-за давления на него. Свой бизнес Виктор Богдан называет кристально чистым и прозрачным, а проверки, проводимые правоохранительными органами, незаконными", - добавил начальник УМВД.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама