Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Новгородской области банкиры-мошенники отправятся в колонию за обналичивание 60 млн руб.

10 июня 2014, 13:13 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Юлия Генерозова
За каждую операцию мошенники брали от 3 до 5%
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Генерозова/. В Новгородской области за незаконное обналичивание примерно 60 млн руб. осуждены трое владельцев фиктивных фирм. За каждую операцию мошенники брали от 3 до 5%, сообщили ИТАР-ТАСС в прокуратуре области.

"Трое жителей Великого Новгорода признаны виновными в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов и осуществлении банковской деятельности без лицензии, совершенное организованной группой. От своей незаконной деятельности они получили 2 млн руб.", - сказали в надзорном ведомстве.

Приговором суда Ларисе Маркукас и Евгению Вертилецкому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб с каждого. Элеонору Русанову приговорили к 3,5 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в 350 тыс. руб., отметили в прокуратуре.

Установлено, что с 2008 по 2010 год участники группы изготавливали поддельные платежные поручения, по которым на счета своих фирм переводили денежные средства обратившихся к ним юридических лиц. Затем деньги обналичивали и возвращали за определенный процент. Это позволяло обратившимся к незаконным банкирам избежать налогообложения.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама