Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

В Петербурге направлено в суд дело подпольных банкиров, "заработавших" более 1 млрд рублей

11 июля 2014, 14:23 UTC+3 МОСКВА

За два с половиной года обвиняемые осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ИТАР-ТАСС/. В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности на сумму более 45 млрд рублей. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепеча, Любови Стецкой и Максима Сидорова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей "незаконная банковская деятельность" (п.п. "а, б" ст. 172) УК РФ", - сообщили в ведомстве.

Версия следствия

По данным следствия, Абрамкин и Мозговой, состоящий в должности главного специалиста отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО "Банк "ВЕФК", в декабре 2005 года решили создать организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности.

Один из обвиняемых по делу - Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках с которых после поступления на них денежных средств в безналичной форме по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Абрамкину и Мозговому, осуществлял снятие наличных. "Он вошел в состав правления компании-нерезидента "MONTEVALLEO" (Эстонская Республика) с целью предоставления соучастникам возможности при осуществлении незаконной банковской деятельности управлять банковскими счетами указанной компании. Кроме того, он нашел на территории Эстонии других людей, открыл на их и на свое имя счета в банках-нерезидентах на территории Эстонии и с их помощью обналичивал и выводил денежных средств", - сообщили в СК.

Кроме того, Перепеч перевозил через границу деньги клиентов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории России.

Еще одна обвиняемая, Стецкая, вела учет движения денежных средств клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности, а оперуполномоченный оперативно-розыскной части № 23 ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сидоров находил и привлекал клиентов для оказания последним незаконных банковских услуг, а Мозговой подыскивал офисные помещения на территории Санкт-Петербурга, где участниками организованной группы осуществлялась незаконная банковская деятельность.

Абрамкин через подставных лиц учредил 35 юридических лиц. "Открытые банковские счета данных организаций использовались для поступления на них денежных средств клиентов "незаконного банка" Абрамкина и Мозгового, дальнейшего совершения незаконных операций по переводу денежных средств по мнимым контрактам в целях сокрытия совершаемой соучастниками незаконной банковской деятельности", - сообщили в СК.

По данным следствия, с декабря 2005 по май 2008 года фигуранты дела осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд рублей, получив при этом доход в сумме более 1 млрд 221 млн рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заявили в СК РФ.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама