МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Предприниматель Андрей Смирнов заявил в качестве потерпевшего по уголовному делу иск на 100 млн рублей к инвестиционной группе "Норд Капитал". Об этом сообщил ТАСС представляющий его интересы адвокат Андрей Алешкин.
"По ст. 44 УПК РФ к этим организациям подан гражданский иск по уголовному делу на 100 млн рублей", - заявил адвокат.
Еще в 2012 году частного инвестора Смирнова заинтересовала массированная реклама этой компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, на канале РБК и в других крупных СМИ и в интернете, и он обратился туда для преумножения своего капитала. Ему предложили вложить деньги в агрессивную и сбалансированную мультистратегию с доходностью 100% и 50% соответственно. Смирнов заключил договор с офшорной компанией Nord Capital Financial Advisory Services Ltd. и перевел сначала 60 млн рублей, а позже еще 40 млн рублей через транзитный счет в Газпромбанке (деньги были конвертированы в доллары по курсу ЦБ 30 рублей).
Спустя несколько месяцев процедура перечисления денег на счет компании в швейцарском банке DZ Private Bank изменилась, и Смирнов попытался вывести свои деньги из компании. Как сообщал бизнесмен на допросе в качестве потерпевшего (документ имеется в распоряжении ТАСС), ему отказали в этой просьбе, всячески отговаривали от вывода денег и убедили лично встретиться с председателем совета директоров "Норд Капитал" Яковом Шляпочником. На встрече он настаивал на дополнительном взносе со стороны инвестора в размере не менее $500 тыс.
Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По словам адвоката, в деле "есть препятствия, связанные с ответом Кипра, потому что он не очень охотно взаимодействует". Следствием был получен в июне 2020 года ответ от Кипра, не содержащий информацию по большинству заданных вопросов о деятельности компании, счетах, на которые перечислялись средства и роли Шляпочника в компании.
По словам Алешкина, сейчас компания "Норд Капитал" работает под новым названием. "Алго Капитал", находится по тому же юридическому адресу и действует по той же лицензии. При этом адвокат считает, что компания ведет «преступную деятельность» и «выводит деньги за границу». По словам адвоката, также в деле есть другие потерпевшие.
Позиция "Алго Капитал"
Представитель ООО "Алго Капитал" сообщил ТАСС, что частный инвестор Андрей Смирнов никогда не являлся клиентом компании, а также не направлял каких-либо претензий и требований в ее адрес.
"За время существования и ведения активной профессиональной деятельности к ООО "Алго Капитал" не предъявлялись исковые требования со стороны клиентов или иных контрагентов в рамках оказания услуг по доверительному управлению, брокерскому обслуживанию, осуществлению депозитарной и дилерской деятельности. Упомянутый в материале частный инвестор Андрей Смирнов никогда не являлся клиентом компании и не заключал договор доверительного управления с ООО "Алго Капитал". Претензий и требований со стороны Андрея Смирнова, а также его адвоката Андрея Алешкина в отношении "Алго Капитал" (прежнее наименование "Норд Капитал") в компанию не поступали", - отметил собеседник агентства.
В компании подчеркнули, что "Алго Капитал" осуществляет свою профессиональную деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ, является членом саморегулируемой организации НАУФОР. "Ребрендинг компании был проведен в 2018 году и связан с развитием ключевого направления бизнеса компании - созданием и разработкой алгоритмизированных торговых стратегий на финансовых рынках и участием компании в международных рейтингах эффективности торговых систем. Таким образом, информация, опубликованная в данном материале, не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании, а также наносит ущерб ее взаимоотношениям с клиентами и партнерами", - указали в компании.
Инвестиционная компания "Алго Капитал" работает на российском рынке с 2003 года, является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, брокерской, депозитарной и дилерской деятельности. Инвестиционные стратегии, разработанные компанией, входят в топ 10 международных рейтингов эффективности торговых систем.
В новость была внесена правка (12:26 мск) - внесены уточнения в цитаты во втором и последнем абзацах; внесены изменения (18:50 мск) - добавлен комментарий "Алго Капитал".