Швейцарская компания выплатит более $720 тыс. за нарушения введенных США санкций
В американском Минфине полагают, что Indosuez, в частности, проводила операции с долларами в интересах 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции"
ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Швейцарская финансовая компания Indosuez, согласно достигнутым с Минфином США договоренностям, выплатит штраф в размере более $720 тыс. за нарушение американских санкций, в том числе касающихся России и Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Управлением по контролю за иностранными активами США.
Как следует из документа, Indosuez, которая "опосредовано является дочерней структурой" французской финансовой группы Credit Agricole, "согласилась выплатить $720 258". Это позволит ей избежать "потенциальной ответственности за очевидные нарушения санкционных режимов, касающихся Кубы, Украины, Ирана, Судана и Сирии".
В американском финансовом ведомстве полагают, что Indosuez, в частности, проводила операции с долларами в интересах 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции". Кто-то из этих клиентов, по версии Минфина США, находился в российском Крыму. Подробности относительно этого не приводятся.
Как следует из документа, указанные клиенты Indosuez осуществили с ее помощью коммерческие операции на сумму более $1 млн с использованием американской финансовой системы. Компания также позволила им приобретать американские ценные бумаги, полагают в министерстве. Власти США посчитали эти и другие действия, якобы имевшие место в период с апреля 2013 года по апрель 2016 года, нарушением введенных ими санкций.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.