НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США проверяет крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance ("Байнэнс") на предмет соответствия ее деятельности американскому законодательству в области борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в Минюсте.
Изучение деятельности биржи правоохранителями началось в 2018 году в рамках проверки соответствия Binance американскому законодательству в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, после того, как обменная площадка засветилась в ряде уголовных дел. Некоторые из сотрудников Минюста считают, что было собрано уже достаточно доказательств, чтобы начать действовать в отношении биржи более решительно, например, выдвинуть обвинения против руководителей компании, включая ее основателя Чанпэн Чжао. При этом другая часть правоохранителей считает, что необходимо подготовить более весомую доказательную базу.
В рассмотрении обстоятельств дела участвуют представители подразделений Министерства юстиции США по борьбе с отмываем денег, по противодействию криптовалютам, а также прокуратуры. Согласно документам, с которыми смогло ознакомиться агентство, в течение 2022 года Binance слабо соблюдала протоколы по контролю за отмыванием денег, провела операций на $10 млрд между преступными элементами и компаниями, подпадающими под санкции США, а также предпринимала усилия по обходу как американского, так и иностранного законодательств.
Реакция Binance
В переписке с Минюстом представители биржи ответили, что оценки вовлеченности площадки в оборот незаконных активов являются неточными, а описание практик борьбы с отмыванием средств - устаревшим. В Binance назвали собственные протоколы отвечающими наивысшим стандартам в отрасли.
В 2021 году биржа наняла несколько бывших сотрудников налогового ведомства США (IRS), которые занимались вопросами киберпреступлений, чтобы более активно бороться с криминалом. Кроме того, компания отменила ряд практик, не соответствующих правилам противодействия отмыванию денег, в частности, отказалась от открытия счета только на основании одного адреса электронной почты.
Криптовалютная биржа Binance была основана в 2017 году и уже через год вышла на первое место среди других подобных сервисов. Например, в ноябре оборот площадки составил около $1,6 триллиона, что составляет примерно половину оборота всей индустрии.
В ноябре Binance подписала необязывающее соглашение о покупке активов другой криптовалютной биржи FTX Group, которая проходит через процесс банкротства. Cделка между биржами последовала за продолжавшимися неделю спекуляциями о финансовом состоянии FTX, которые привели к тому, что пользователи вывели за 72 часа до объявления о сделке $6 млрд, что вызвало вопросы о платежеспособности обменной площадки.
До этого агентство Блумберг сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении гендиректора FTX Сэма Бэнкман-Фрида на предмет возможных нарушений. Регулятор изучает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности FTX.