МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от кредитных организаций страны тщательнее проверять платежи украинцев в интернете. Об этом говорится в служебном письме регулятора, оказавшемся в распоряжении издания "Страна".
"Финансисты должны предотвращать использование банковских услуг для проведения клиентами финансовых операций с противоправной целью", - говорится в опубликованном во вторник документе. В случае возникновения только подозрений тот или иной банк обязан немедленно доложить в Госфинмониторинг о сомнительных платежах или денежных переводах.
НБУ требует уделить особое внимание проверке интернет-платежей за азартные игры. Цель - выявлять оплату игорного бизнеса, который не получил лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и не платит положенных налогов. По оценке издания, к данной категории принадлежит значительная часть онлайн-казино, которыми пользуются украинцы. Банкам предписано изучать сайты, через которые клиент приобретает товары/услуги и получает средства. Требуется определять доменную зону сайтов, их владельцев и другие параметры.
"Страна" обратилась за комментариями к представителям финансовых организаций Украины. Они признали, что начнут тщательнее и жестче проверять интернет-платежи и чаще их блокировать. Причем контролировать теперь будут оплату не только азартных игр, а всех услуг.