МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Росфинмониторинг фиксирует случаи использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств, служба уведомила банки о подобных рисках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финразведки.
"Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что информация о соответствующих рисках была доведена до сведения кредитных организаций через личный кабинет.