В ЦБ сообщили о сокращении объема подозрительных операций в I полугодии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объемы подозрительных операций сократились на 27% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в материалах Банка России.

При этом объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии 2024 года уменьшились на 25% и составили 27,8 млрд рублей, в том числе в банковском секторе - на 30% (до 19,6 млрд рублей), вне банковского сектора - на 14% (до 8,2 млрд рублей), следует из материалов ЦБ.

Снижение обналичивания в банковском секторе, по данным ЦБ, обусловлено кратным сокращением объемов обналичивания по платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в два раза, до 3,7 млрд рублей) и исполнительным документам (в четыре раза, до 0,7 млрд рублей).

Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 32%, до 8,4 млрд рублей. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%), подчеркнули в ЦБ.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2024 года, как и в аналогичном периоде 2023 года, формировался в строительной отрасли (31%), сфере услуг (25%) и торговле (25%), добавили в Банке России.