Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать подозрительные переводы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать переводы граждан в случае, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте финансовой разведки РФ.

Подозрительные операции для отмывания преступных доходов или финансирования экстремистской деятельности Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней. Мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов - лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.

Ранее в интервью РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отмечал, что финразведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок и подчеркивал, что каждое решение о блокировке "будет скрупулезно выверенным".