Сенатор Епифанова напомнила о возможной приостановке переводов на карты с июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Частые мелкие переводы на банковские карты россиян, поступающие от разных лиц без пояснений, могут временно приостанавливаться с 1 июня 2025 года. Об этом напомнила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова в комментариях "Газете.Ru".

"С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда - если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма", - пояснила Епифанова.

По ее словам, под временную блокировку могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: например, частые мелкие поступления, переводы от разных отправителей без объяснений, возвраты долгов без документов или нестандартные траты. Сенатор отметила, что такая мера связана с усилением контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих карт.

Срок приостановки операций, как уточнила Епифанова, не должен превышать 10 дней. Граждане, чьи переводы будут приостановлены, получат уведомление в день блокировки.

Сенатор рекомендовала соблюдать "финансовую гигиену" - не передавать реквизиты третьим лицам, не принимать средства от незнакомцев, заранее подготавливать подтверждающие документы (расписки, договоры, декларации), а также предупреждать банк о нетипичных действиях, например, перед выездом за рубеж.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что с 1 июня ведомство получит право приостанавливать переводы граждан в случае, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отмечал в интервью РБК, что финразведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок и подчеркивал, что каждое решение о блокировке "будет скрупулезно выверенным".