Продавцы криптовалюты и игроки онлайн-казино могут оказаться в схеме мошенников

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники используют в своих схемах счета владельцев криптовалют и игроков онлайн-казино. Об этом заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме.

"Например, лицо продает "крипту". Ожидает, что ему от какого-то криптообменника придут денежные средства на карту. Эти средства действительно приходят, но это средства, которые, зачастую, похищены у кого-то. А счет продавца "крипты" был указан в качестве так называемого безопасного счета, о котором все слышали", - сказал он.

Таким образом владелец счета становится участником мошеннической схемы и в его отношении возбуждается уголовное дело. "Тут сложно что-то поделать, потому что твой счет был использован в цепочке денежных средств", - отметил он.

Аналогичным образом физические лица могут получить криминальные средства и при получении ставок в онлайн-казино, уточнил Шабля. "Когда получают выигрыш, а на самом деле это платеж от покупателя наркотиков. Таких случаев достаточно много", - пояснил он.