Росфинмониторинг поддерживает ограничения на число банковских карт для нерезидентов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Росфинмониторинг не имеет принципиальных возражений против предложенных в законопроекте "Антифрод 2.0" ограничений на количество банковских карт для нерезидентов. Ведомство рассматривает возможность введения для иностранных граждан правила об открытии счета и получении карты только в одном банке, однако эта инициатива требует дополнительной проработки. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

"Инициатива, предусматривающая открытие нерезидентами одного банковского счета (получения одной платежной карты) в единственной кредитной организации, требует дополнительной межведомственной проработки. Вместе с тем Росфинмониторинг с учетом использования в том числе данных нерезидентов для открытия "подставных" счетов и карт не имеет принципиальных возражений относительно ограничений для отдельных категорий лиц", - говорится в сообщении.

Ведомство также допускает возможность ужесточения предлагаемых в законопроекте лимитов на количество карт для определенных групп, например, для несовершеннолетних и трудовых мигрантов. Законопроектом уже предусмотрено ограничение предельного количества карт, принадлежащих одному физическому лицу: не более пяти в одном банке и не более двадцати во всей банковской системе.

Для контроля за соблюдением этих ограничений будет создана Единая система учета платежных карт. Кроме того, с целью усиления контроля за операциями иностранных граждан, финансовым организациям будет запрещено открывать счета или выдавать электронные средства платежа без установления ИНН клиента, включая нерезидентов.