Все новости

Суд во Франции обвинил Danske Bank в отмывании €21,6 млн

Суд потребовал от банка предоставить гарантии на сумму €10,8 млн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Французский суд вынес обвинительный акт в связи с делом об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank. Как сообщается в четверг в официальном уведомлении на сайте банка, речь идет о незаконных операциях на сумму около €21,6 млн.

"Сегодня следователь Парижского суда высшей инстанции вынес обвинительный акт в отношении Danske Bank в связи с расследованием факта отмывания денег <...> в эстонском филиале банка в период 2007-2014 годы", - говорится в заявлении. Кроме того, суд потребовал от банка предоставить гарантии на сумму €10,8 млн.

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в €7 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки €6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген. Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны десять человек.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного в РФ к девяти годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает 5 млн.