МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий серьезное ужесточение требований, предъявляемых к учредителям, участникам организатора и бенефициарам организатора азартных игр и лотерей. Документ инициирован правительством.
Законопроектом предлагается установить запрет выступать в качестве учредителей, участников, бенефициаров организатора азартных игр и оператора лотереи лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, а также запрет на включение таких лиц в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи.
Документ также запрещает юридическим лицам, зарегистрированным в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, выступать в качестве учредителей и участников организатора азартных игр, оператора лотереи и лиц, оказывающих существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора и оператора лотереи. Перечень соответствующих территорий утверждается Минфином.
Организаторы азартных игр и операторы лотерей будут обязаны предоставлять уполномоченному правительством органу сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями, участниками организатора азартных игр и оператора лотереи, членах исполнительных органов, лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения.
Документ был разработан для приведения законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В случае принятия документ вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.