Все новости

Экс-сотрудник силовых структур Молдавии обвинил власти в хищении €1 млрд

Коррупционный скандал разразился в Молдавии летом 2015 года, когда в СМИ просочилась информация о том, что из банковской системы страны было похищено около €1 млрд, что составляет более 20% ВВП страны

КИШИНЕВ, 12 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Бывший заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман обвинил высшее руководство страны в хищении €1 млрд из банковской системы страны. Об этом он заявил в Вашингтоне, где накануне состоялась его пресс-конференция в исследовательской организации The Heritage Foundation.

Бенефициары и координатор

"Основным бенефициаром кражи денег из банков является Владимир Плахотнюк (влиятельный олигарх, первый вице- председатель Демократической партии, который объявил себя координатором правящей в стране коалиции проевропейских партий - прим корр. ТАСС). Вторым - бывший премьер Владимир Филат, который был осужден на 9 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Координатором кражи был бизнесмен Сергей Яралов, который является приближенным Плахотнюка и гражданином США", - цитирует сегодня заявление Гофмана молдавский телеканал "Журнал ТВ". Он рассказал, что приехал в США, чтобы просить содействия в расследовании громкого коррупционного скандала с банковскими хищениями. "Необходима компетентная международная помощь, так как в нашей стране для этого нет достаточных сил", - пояснил Гофман. По его словам, в США "заинтересовались этой информацией, так как были украдены, в том числе, и деньги доноров, американских налогоплательщиков".

Власти знали

Гофман проинформировал журналистов, что, занимая ответственный пост в силовых структурах с 2012 года, собирал информацию, как крупнейшие кланы Молдавии боролись за контроль над главным системным банком страны - Bаncа de Economii ("Сберегательный банк").

По его словам, данные о хищениях в банковском секторе были предоставлены президенту, председателю парламента и премьеру, руководителям спецслужб, правоохранительных органов.

По данным следователя, миллиард евро из банка выводили в три этапа, последний продолжался до ноября 2014 года.

"Этот банк всегда был привлекательным для политической элиты, которая решает определенные финансовые вопросы. В результате сведения счетов между политическими кланами победила группировка Филата. Это не значит, что другие вышли из этой схемы. Они немного отступили, но тоже принимали участие. Это не значит, что все закончилось, эта схема по-прежнему действует. Пока никто не занимается расследованием этой кражи, хотя я объяснил, как его нужно вести", - добавил Гофман. Он также сообщил, что из-за участия в расследовании ему пришлось покинуть свой пост, а его семье стали угрожать.

Скандал вокруг миллиарда

Коррупционный скандал разразился в Молдавии летом 2015 года, когда в прессу просочилась информация о том, что из банковской системы страны было похищено около €1 млрд, что составляет более 20% ВВП страны.

Известие о краже астрономической для небольшой республики суммы спровоцировало массовые акции протеста оппозиции.

Под давлением общественности власти опубликовали заказанный ранее конфиденциальный отчет международного детективного бюро Kroll. В нем говорилось о выводе денег через три банка, которые контролировал молдавский бизнесмен Илан Шор, который является мужем российской певицы Жасмин. Сам Шор явился 13 октября прошлого года с повинной и дал показания, что передал Филату в виде взятки $250 млн. Уже на второй день бывший премьер был лишен депутатской неприкосновенности и арестован прямо в здании парламента, а в июне нынешнего года осужден на 9 лет тюрьмы по обвинению в коррупции. За несколько дней до вынесения ему приговора под арест был заключен и Шор.

Распад коалиции

Со своей стороны бывший премьер заявил журналистам, что приговор ему определил бывший партнер по правящей с 2009 года коалиции "Альянс за европейскую интеграцию" Плахотнюк. После ареста Филата коалиция, ядром которой была возглавляемая им Либерально-демократическая партия, распалась. Ее бывшие партнеры по альянсу - ДПМ и Либеральная партия - сформировали новый альянс с участием перебежчиков от оппозиции. Ее координатором объявил себя Плахотнюк. В начале текущего года ДПМ выдвинула его в кандидатом в премьеры, однако президент Николай Тимофти отклонил его кандидатуру после консультаций с дипломатами ЕС, которым он пожаловался на то, что со стороны демократов на него оказывается давление. После этого пост главы кабинета занял Павел Филип, который также является выдвиженцем ДПМ. Сам Плахотнюк в мае посетил США, где провел переговоры с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд в качестве "координатора правящей коалиции". Нуланд положительно оценила достижения новой коалиции - "Продолжайте в том же ритме, и мы поддержим вас", - сказала она.

Представители Европейского союза, которые ранее называли правление проевропейской коалиции в Молдавии "историей успеха", призвали Кишинев привлечь к ответственности всех виновных в коррупционном скандале. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич. Она осудила тот факт, что суд над Филатом проходил за закрытыми дверями, отметив, что в Молдавии "по- прежнему отсутствует независимая судебная система".