ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) впервые применило правовой механизм "Ордер на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO) в отношении частного лица, потребовав объяснить происхождение средств на покупку двух элитных объектов недвижимости в Соединенном Королевстве общей стоимостью £22 млн ($28,5 млн).
Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.
По ее данным, речь идет о женщине, супруге неназванного бывшего председателя банка в одной из стран за пределами Европы, который был осужден за мошенничество и крупное хищение средств. Высокий суд Лондона в этой связи вынес в среду решение в пользу NCA, отвергнув попытки ответчика оспорить ордер.
Теперь владелице недвижимости придется доказать британским властям законность происхождения денег на покупку недвижимости, приобретенной офшорной компанией на Британских Виргинских островах. Как утверждает NCA, данные средства были украдены.
UWO является частью закона "О криминальных финансах" (Criminal Finances Act), принятого в 2017 году. Действие "Ордера на богатство неустановленного происхождения" вступило в силу на территории Великобритании за исключением Северной Ирландии. Данный правовой инструмент позволяет таким британским ведомствам, как NCA, Управлению по налогам и таможенным пошлинам, Управлению по финансовому регулированию и надзору, Службе по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах и Королевской уголовной прокуратуре требовать от владельцев объяснений происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс. ($64,8 тыс.).
Как отмечает газета, глава отдела NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун заявил, что ведомство собирается более активно применять механизм UWO, в том числе в отношении состоятельных российских граждан.