Все новости

В Москве задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Ущерб от деятельности преступной группы составил более 9 млн рублей

МОСКВА 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали пятерых участников организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, ущерб от которой превысил 9 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Как установлено, злоумышленники использовали подконтрольные им фиктивные организации, совершая незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам. Они производили перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц за комиссионное вознаграждение", - рассказал Титов.

По его словам, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход свыше 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание всех участников организованной группы.

Теги