Все новости

Финансовая разведка в СФО: итоги года и планы в условиях кризиса

{{1422442800000 | date: 'd':'+0300'}}
{{1422442800000 | date: 'MMM':'+0300'}}
{{1422442800000 | date: 'HH:mm':'+0300'}}
(нск)

28 января в ТАСС (г. Новосибирск) состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (СФО) в 2014 году, а также приоритетам деятельности финансовой разведки в 2015 году.

Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный (на фотографии справа) рассказал о совершенствовании "антиотмывочной» системы, а также изменениях в работе ведомства в 2015 году, в частности о начале контроля исполнения гособоронзаказа.

"В течение 2014 Межрегиональному по СФО удалось вернуть в бюджеты порядка 15 млрд. рублей, - отметил Ливадный, комментируя итоги деятельности окружного подразделения. - Один только возврат средств из офшоров составил 420 млн рублей; объем конфискованных преступных доходов - 1,5 млн. рублей. Для округа, с учетом масштабов его экономики, это существенные средства".  

"Объем вывода средств за рубеж компаниями из СФО путем сомнительных финансовых операций сократился на 50% в течение 2014 года, - рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Александр Тимошенко (на фотографии слева). - В Новосибирской области объемы вывода средств за рубеж сократились значительно - на 65%, это 5 млрд рублей. Выведено за рубеж средств около 20 млрд рублей".

Тимошенко связал это с тем, что в Сибири каждая крупная финансовая операция тщательно проверяется контролирующими органами - банки передают сведения в Росфинмониторинг, а при необходимости к вопросу подключается и прокуратура. Поэтому компании, незаконно выводящие средства за рубеж, уходят в Москву, где операций с крупными суммами гораздо больше.