Все новости

В Москве задержали восемь подозреваемых в получении незаконного дохода в 9 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве восьмерых подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Как сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники незаконно получили доход в сумме свыше 9 млн рублей.

По словам представителя МВД, подозреваемые без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Безналичные деньги они обналичивали через расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок, а затем перечисляли хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9% до 12%. "По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 млн рублей", - сказала Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с остальных взято обязательство о явке", - сказала Волк.

Полицейские провели более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях, где обнаружили и изъяли печати, электронные носители информации, банковские карты, первичную документацию и иные предметы, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

Теги