МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в рамках возбужденного в отношении него и его брата нового уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы в отношении Ананьева Д. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстракции на территорию РФ", - сказала представитель суда. Аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева будет рассмотрено судом 27 августа.
Ананьевым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2019 году они уже были заочно арестованы и объявлены в международный розыск Басманным судом Москвы по делу о растрате.
Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", дело о мошенничестве в конце апреля этого года возбудил 11-й отдел следственной части Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. По данным издания, следствие полагает, что братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из банка 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале Просвязьбанка , а кредиты так и не были возвращены, пишет "Коммерсантъ".
Дело о хищении 87 млрд рублей
29 июля Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 87 млрд рублей Промсвязьбанка. Перед судом предстанут пятеро бывших сотрудников банка - Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова.
По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в банке была назначена временная администрация. Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата - председателя правления банка Дмитрия Ананьева - возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения. С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк". С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи ПАО "Промсвязьбанк" ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.
Братья Ананьевы скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск.