МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи МВД расследуют первое в России уголовное дело, связанное с растратой денег и имущества криптовалютной биржи. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, подозреваемый в совершении данного преступления задержан, у него изъято 240 млн рублей, $1 млн и €70 тыс.
"В производстве следователей следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. В результате проведенных совместно с сотрудниками управления "К" МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи", - сказала она.
По словам Волк, подозреваемый задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья. "У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, €70 тыс., дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.
По версии следствия, подозреваемым в совершении преступления оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он арестован, на счета фигуранта наложен арест. Кроме того, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей.
Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".