НАЛЬЧИК, 27 июня. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) направили в суд уголовное дело о создании финансовой пирамиды, жертвами которой стали 2 870 человек, а сумма ущерба превысила 760 млн рублей. Об этом сообщили во вторник журналистам в республиканской прокуратуре.
"В Кабардино-Балкарии в суд направлено уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества, похитившего у более 2 870 граждан денежные средства на сумму свыше 760 млн рублей. Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 местных жителей и жителей разных регионов страны", - говорится в сообщении.
Они обвиняются по части 1, части 2 статьи 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
По версии следствия, обвиняемые, являясь организаторами и участниками преступного сообщества, в период с сентября 2020 года по январь 2021-го привлекали в качестве вкладов денежные средства граждан в инвестиционный проект, обещая выплату высоких процентов. При этом фактически проект строился по принципу финансовой пирамиды - проценты первым вкладчикам выплачивались за счет новых клиентов. Какой-либо финансово - хозяйственной деятельности, обеспечивающей возможность исполнения обязательств, участники преступного сообщества не вели.
"С целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, обвиняемые приобрели различное имущество и оформили на других лиц, а также совершили финансовые операции с целью придания правомерного вида владению. Всего от указанных действий пострадали более 2 870 граждан, им причинен ущерб на сумму свыше 760 млн рублей. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.