МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной организации, которая могла совершить мошенничество на сумму более €100 млн при коммерциализации углеводородов. Об этом говорится в пресс-релизе гражданской гвардии.
По ее информации, группировка базировалась в Севилье (автономное сообщество Андалусия). Ее члены продавали огромные объемы углеводородов по цене ниже рыночной по всей Испании. У организации был банковский служащий, который способствовал открытию счетов на имя подставных лиц для перенаправления прибыли.
В ходе операции стражи порядка задержали 46 человек, заблокировали 100 банковских счетов, наложили арест на 25 объектов недвижимости и 9 транспортных средств. Расследование продолжалось с 2023 года.