МВД пресекло деятельность теневых банкиров за продвижение P2P-процессинга

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экономических подразделений МВД России пресекли деятельность группировки теневых банкиров из более чем 50 человек, которые продвигали незаконное участие в P2P-процессинге и купле-продаже криптовалют через соцсети и Telegram-канал. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Читайте также

Глава антикоррупционного главка МВД РФ: выявлять преступления в бюджетной сфере стали чаще

В соцсетях и Telegram-каналах сейчас активно продвигается участие в P2P-процессинге и купле-продаже криптовалют без участия биржи в качестве посредника. По словам Курносенко, сама по себе передача электронного средства платежа, то есть, например, платежной карты или доступа в личный кабинет, уже является противоправным деянием, так как противоречит договорам обслуживания, которые устанавливают прямой запрет на их передачу третьим лицам.

"Только на прошлой неделе ГУЭБиПК проведены оперативно-разыскные мероприятия в Москве и Челябинске в отношении организованных групп, участники которых занимались вышеописанной деятельностью. В результате мероприятий 14 человек уже задержаны. Общее количество участников - больше 50", - сказал Курносенко.

Начальник главка добавил, что общее количество лиц, задействованных в противоправной схеме, составило более 10 тыс. Также он отметил, что, помимо Telegram-канала, через который привлекали клиентов, участники группы создали специализированное программное обеспечение для соединения желающих провести платежи с лицами, предоставляющими свои платежные инструменты.