МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МВД задержало организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group, которые подозреваются в мошенничестве с ущербом более $100 млн. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах РФ. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход до 30% в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью. <...> Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан РФ, составил более $100 млн", - сказала Волк.
По ее словам, поверившие этим обещаниям граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Чтобы ввести в заблуждение клиентов в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
"Полицейские на территории республик Башкортостан, Татарстан, Крым, в Севастополе и Московском регионе провели более 30 обысков. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На основании собранных материалов сотрудниками следственного департамента МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказала Волк.
Двоим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 13 человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий.