В Пензе двух мужчин осудили по делу об обналичивании 2,1 млрд рублей

ПЕНЗА, 25 декабря. /ТАСС/. Суд в Пензенской области вынес приговор двум участникам преступной группы, занимавшейся в 2009-2015 годах незаконной банковской деятельностью и обналичившей более 2,1 млрд рублей. Об этом написало в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по региону.

"В Пензе двум участникам организованной группы вынесен приговор за осуществление незаконной банковской деятельности. <…> Одному подсудимому назначено <…> 11 лет лишения свободы <…> с отбыванием в колонии строгого режима, второму - три года <…> условно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что один из фигурантов уголовного дела одновременно осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Другим участникам организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности приговор вынесен в 2021 году.

По данным правоохранителей, группой лиц была организована деятельность нелегального банка с установлением платы от суммы незаконно обналиченных средств. Следствие установило, что соучастники создавали "технические" фирмы, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. "[В 2009-2015 годах] объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 млрд рублей. За период нахождения фигурантов в составе организованной группы доход от незаконной банковской деятельности, полученный всеми ее участниками, превысил 36 млн рублей", - говорится в сообщении.