В Хабаровске добиваются отмены сомнительных сделок на более 69 млн рублей

ХАБАРОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края добивается признания недействительными сомнительных сделок и взыскания более 69 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратура Индустриального района города Хабаровска направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств на общую сумму свыше 69 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуроры проверили соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации либо отмыванию доходов, полученных преступным путем. Установлено, что жители Хабаровска оформляли письменные договоры на многомиллионные займы друг другу и компаниям, которые они возглавляют, на короткий срок. По истечении срока сделок они обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи. По закону исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность.

Прокурорская проверка показала, что на момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали полученные из законных источников деньги для передачи их в долг. По мнению надзорного ведомства, такие сделки совершены с целью их легализации, о чем свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном лице.