По делу основателя 1xbet арестованы активы на сумму более 61 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Москве наложил обеспечительные меры на активы и имущество на общую сумму более 61,1 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр в отношении бывшего совладельца букмекерских фирм Романа Семиохина, находящего в международном розыске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Общая стоимость имущества, на которое наложен арест, не превышает сумму для обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий, которая на сегодняшний день составляет более 61,1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, обеспечительные меры были наложены на имущество ООО "Ставка ру". Ранее компания называлась ООО "Букмекер паб" (1xbet), Семиохин владел почти 88% ее долей. Чтобы скрыть имущество от ареста, считает следствие, мужчина передал принадлежащие ему доли в пользу фирмы жены своего отца.

Вместе с тем защита Семиохина, его близкие, а также другие заинтересованные по делу лица возражали против наложения ареста на имущество и другие активы, ссылаясь на то, что арестованные деньги не являются собственностью обвиняемого, говорится в материалах. В этой связи суд в апелляции решил исключить из постановления указание на принадлежность арестованных средств Семиохину, однако меру не изменил. Обеспечительные меры на многомиллиардные активы по судебному решению были вновь продлены на несколько месяцев, как и срок следствия по делу, который на сегодняшний день составляет почти 40 месяцев.

Позиция обвинения

Гражданин РФ и Республики Кипр Семиохин обвиняется по ч. 3 ст. 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступного дохода). Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, с октября 2014 года по май 2019-го он вместе с другими фигурантами дела - Дмитрием Казориным и ныне покойным Сергеем Каршковым - за счет незаконной организации азартных игр получили 61 175 008 749 рублей дохода. Компания использовала в своих операциях информационный ресурс 1xвet без лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны, организовав некоторое время работу компании в офисных помещениях Брянска.

Как установило следствие, участники преступной группы через сотрудников коммерческой организации получали наличные от граждан, после чего эти деньги зачислялись на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на указанном сайте, обеспечивая последним таким образом возможность осуществлять ставки на спортивные события и играть в иные азартные игры. Денежные средства пользователями зачислялись также самостоятельно на их игровые счета с использованием платежных систем.

По данным следствия, часть преступного дохода обвиняемые легализовали в 2019 году с помощью жителя Брянска Кречетова − тогда были проведены несколько финансовых операций с подконтрольными Семиохину организациями на 631 миллион рублей "в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению" этими деньгами. Кречетов скрылся от правоохранителей, ему заочно предъявили обвинение в легализации денег, приобретенных преступным путем. РФ также объявила его в международный розыск.

История дела

По данным Федеральной налоговой службы, преступление было выявлено их сотрудниками, а оперативное сопровождение осуществляли правоохранительные органы и органы следствия.

Уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр было возбуждено еще в 2019 году в отношении сначала неустановленных лиц. Срок предварительного следствия неоднократно продлевался. Почти четыре года назад по выделенному в отдельное производство делу был вынесен обвинительный приговор сотруднице 1хbet и партнеру Семиохина Олесе Моспановой, которую также называли "кассиром" нелегальной структуры. Ее приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. При этом суд предоставил Моспановой отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В 2007 году Семиохин основал ООО "Фонбет-Брянск" с букмекерской сетью пунктов приема ставок в Брянской области. ООО "Букмекер паб" основал чуть позже бизнесмен Александр Миронов. В 2014 году Миронов продал "Букмекер паб" Семиохину. В 2014 году российские власти ввели для онлайн-букмекеров лицензирование, и 1xbet не принял новые правила. Домен 1xbet.ru остался за легальным "Букмекер пабом", который стал работать под российским брендом "1хСтавка", а 1xbet.com был вскоре заблокирован Роскомнадзором.

Онлайн-букмекер 1xbet был основан в России в 2007 году, компания зарегистрирована на Кипре и занимается онлайн-гемблингом. У 1xbet нет официальной регистрации в России, поэтому ее деятельность в РФ считается незаконной.