Все новости

Лжебанкиры, "заработавшие" 2,5 млрд руб., задержаны в Москве

Злоумышленники организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Московские полицейские задержали девятерых участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как рассказали в главке, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве установили группу, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.

"Оперативники совместно со следователями столичной полиции задержали девять подозреваемых и провели 12 обысков по местам их жительства и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность", - сказали в пресс- службе.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, наличные денежные средства в сумме свыше 35 млн руб.