МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Дело в отношении бизнесменов братьев Билаловых продолжается, они находятся в розыске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следственной частью ГУ МВД России по Северо- Кавказскому федеральному округу и Главным следственным управлением ГУВД МВД России по Москве продолжается расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей ОАО "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, Алексея Невского и ОАО "Красная поляна" Магомеда Билалова, также являвшегося одним из крупнейших акционеров ОАО "Национальный банк развития бизнеса", - сказала Волк.
Также она отметила, что в настоящее время "активно проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств реализации проекта создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в Сочи, размещения выделенных на эти цели свыше 5 млрд рублей на расчетных счетах ОАО "Национальный банк развития бизнеса" и последующего банкротства последнего". Представитель МВД добавила, что по уголовным делам усилены следственно-оперативные группы.
Кроме того, в настоящее время братья Билаловы и Алексей Невский находятся в розыске.
"Осуществляется розыск А. Билалова, М. Билалова и А. Невского, который заочно арестован судом. В компетентные органы Швейцарской Конфедерации и США направлены международные следственные поручения о проведении необходимых следственных действий", - сказала Волк.
По ее словам, планируется соединение уголовных дел в одно производство. Расследование находится на контроле Следственного департамента МВД России.
В чем обвиняются
Ахмед и Магомед Билаловы обвиняются по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации"). Уголовное дело против Ахмеда Билалова было возбуждено 10 апреля 2013 года после проверки Генпрокуратуры РФ совместно с Росфиннадзором, МВД России и ФСБ. По результатам проверки расходования финансовых ресурсов, выделенных акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" на создание туристического кластера в целях развития туризма и санаторно-курортной сферы, были выявлены нарушения, связанные с деятельностью Ахмеда Билалова, а также случаи необоснованных затрат на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши.
Магомед Билалов, как считает следствие, используя свои управленческие функции в ОАО "Красная Поляна", вместо инвестирования денежных средств, полученных от ОАО "Сбербанк России" на строительство олимпийских объектов, размещал их в ОАО "Национальный банк развития бизнеса" под 4-7% годовых, а затем получал деньги обратно через аффилированные с ним компании в виде займов, но уже под 12,5% годовых. Всего за 2011-2012 годы в результате необоснованных выплат процентов по займам ОАО "Красная Поляна" причинен ущерб в размере более 45 млн рублей.
ОАО "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году по решению правительства РФ для управления туристическим кластером на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и Адыгее, в том числе для строительства новых горнолыжных, пляжных и бальнеологических курортов.