Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте свежую версию
4 декабря 2018, 10:35

В Перми вынесен приговор 13 участникам ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денег

По данным СК, злоумышленники оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми вынес приговор трем организаторам преступной группы и 10 ее участникам по уголовному делу о незаконном обналичивании денежных средств. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Пермского края.

По данным ведомства, руководители и члены преступного сообщества в период с 2014 по 2015 год занимались незаконной банковской деятельностью на территории Перми. За денежное вознаграждение они оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям с помощью расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок: транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другое. Так они выводили часть своих денежных средств в теневой сектор экономики, уклоняясь от уплаты налогов и сборов: на добавленную стоимость, прибыль и другие.

"Стоимость незаконных банковских услуг варьировалась в размере от 1 до 4% от суммы операций с денежными средствами. Общий оборот денежных средств за время деятельности преступной организации составил более 800 млн рублей, а извлеченный доход - более 29 млн рублей. Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами в декабре 2015 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

В зависимости от участия в преступной деятельности все 13 человек признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе"), а также п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной преступной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил руководителей преступного сообщества к лишению свободы от 9,5 до 10,5 года колонии строгого режима, со штрафами от 700 до 850 тыс. рублей. Остальным участникам преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 до 5,5 года исправительной колонии общего режима, с дополнительными наказаниями в виде штрафа в размере от 120 до 400 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил. 

Теги:
РоссияПермский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентствеПресс-центрКарьераРекламные продуктыПравила цитированияКонтактная информация