Все новости

В МВД сообщили о пресечении незаконной банковской деятельности в Москве

Общий ущерб составил 17 млн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли деятельность теневых банкиров, ущерб от незаконной деятельности которых составил 17 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве, а также представителями ФСБ России пресечен факт незаконной банковской деятельности с доходом свыше 17 миллионов рублей", - сообщила она.

По ее словам, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции по расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций с целью последующего обналичивания денежных средств, за что взимали плату в виде 13,5% от перечисленных сумм.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Проведено 11 обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории Московского региона, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.

"Задержан 41-летний житель Москвы, которому предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Ведется розыск его предполагаемых соучастников", - сказала Волк.

Теги