НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Американские власти задержали в пятницу в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) гражданина России Дениса Сотникова, его обвиняют в причастности к мошенничеству с ценными бумагами на десятки миллионов долларов и отмывании средств. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на сайте федеральной прокуратуры в штате Нью-Джерси и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В прокуратуре сообщили, что "36-летнему Денису Сотникову из [города] Холландейл-Бич (штат Флорида) предъявлены обвинения в отмывании средств по одному пункту". Утверждается, что он "отмывал средства, связанные с мошеннической схемой на $30 млн". Сотников предстал перед судом в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) и был задержан. По этому обвинению может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, а также штраф в размере не менее $500 тыс. В исковом заявлении, которое прокуратура подала в федеральный окружной суд в Нью-Джерси, утверждается, что Сотников является гражданином РФ и находился в США по визе, предназначенной для предпринимателей.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что "Сотников и находившиеся под его контролем структуры были вовлечены в мошенническую схему, целью которой являлось убеждение американских инвесторов купить фиктивные депозитные сертификаты с помощью рекламы в интернете и поддельных сайтов, похожих на настоящие страницы финансовых институтов". Инвесторам якобы был нанесен ущерб в размере не менее $26 млн.
В исковом заявлении, которое было подано регулятором в федеральный окружной суд в Нью-Джерси, приводится список фирм, которые якобы были связны с Сотниковым. Отмечается также, что часть средств, полученных в результате незаконных действий россиянина, могла получить его супруга Наталья Мазитова, проживающая во Флориде. Комиссия также называет и ее россиянкой.
В заявлении комиссии не разъясняется, какое наказание может грозить Сотникову по обвинениям, которые были предъявлены данным регулирующим органом. Истцы добиваются суда присяжных.
Генконсульство РФ в Нью-Йорке пока не получало уведомления от американских властей о задержании россиянина, сообщили ТАСС в дипмиссии.