Суд в Москве арестовал экс-главу АО "Старбанк" Аванесова по обвинению в вымогательстве

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы арестовал бывшего владельца АО "Старбанк" Агаджана Аванесова по делу о вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Аванесову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он обвиняется по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере"). По этому же делу арестованы еще трое лиц: Джанаралиев М. М., Янарсаев З. Х., Якубов М. М.", - сказали в суде. Иных подробностей дела там не привели.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что арест всем четверым избран на 1 месяц 24 суток, то есть до 24 декабря.

В 2016 году Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Старбанк" (Москва) в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор заявил, что АО "Старбанк" было вовлечено в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Позже телеканал "Беларусь-1" распространил информацию о причастности владельца АО "Старбанк" Аванесова к преступной схеме, которую разработал экс-глава Белгазпромбанка и политический соперник главы страны Александра Лукашенко Виктор Бабарико. По версии телеканала, через Белгазпромбанк "прокачивались" миллиарды долларов, которые выводились в офшоры под непосредственным руководством Бабарико. Всего было легализовано более $3 млн. Белорусские журналисты утверждали, что "Старбанк" перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке. Средства конвертировались в валюту и под предлогом оплаты за товары выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову.