Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

СМИ: в России могут появиться государственные базы данных о бенефициарах клиентов банков

10 июля 2014, 4:23 UTC+3 МОСКВА

В Минфин и Минэкономразвития направлен соответствующий проект поправок в законодательство

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ИТАР-ТАСС/. Некоммерческое партнерство "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) направило в Минфин и Минэкономразвития проект поправок в законодательство, предусматривающий создание российских государственных информационных ресурсов для проверки сведений о банковских клиентах и их бенефициарах. Как сообщает газета "Известия", инициатива предварительно получила позитивную оценку в Минэкономразвития.

НСФР предлагает изменить федеральные законы "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О персональных данных" для облегчения работы банков по выявлению бенефициаров их клиентов.

Предполагается, что государственные информационные базы для проверки данных будут доступны только российским банкам и другим участникам финансовых рынков. Помимо Минэкономразвития, где пока не изучили инициативу НСФР, но дали ей принципиально положительную оценку, проект одобрили в думском комитете по финансовому рынку: заместитель его председателя Анатолий Аксаков заявил, что готов поддержать поправки в парламенте. В Минфине на запрос "Известий" относительно предложения НСФР не ответили.

Инициатива "Национального совета финансового рынка" является компромиссным вариантом предложенных им ранее нововведений. Организация просила Центробанк переложить функцию выявления бенефициаров компаний с банков на Федеральную налоговую службу. В Росфинмониторинге, разработавшем действующий порядок противодействия отмыванию денег через выявление бенефециаров, это предложение НСФР не одобрили как противоречащее международным правовым нормам.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама