Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

ЦБ отозвал лицензию у курской НКО "Первый земельный расчетный центр"

10 декабря 2014, 9:35 UTC+3
Организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, указано в сообщении ЦБ
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России отозвал с 10 декабря 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (Курск), говорится в сообщении регулятора.

Такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами", - отмечает регулятор.

В соответствии с приказом Банка России, в НКО "Первый земельный РЦ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО "Первый земельный РЦ" на 1 ноября 2014 года занимала 840 место в банковской системе РФ.

Отзыв банковских лицензий в 2014 г.

По данным Банка России на 1 ноября 2014 г., в РФ действовали 850 кредитных организаций, имеющих банковскую лицензию.

С начала 2014 г. лицензии были отозваны у 83 кредитных организаций (по данным на 10 декабря включительно). Самыми крупными из них по размеру активов стали московские "Первый республиканский банк" (109-е место) и "Банк "Народный кредит" (112-е место). Помимо них, из числа банков, входящих в первые три сотни по размеру активов, были лишены лицензий Новокузнецкий муниципальный банк (213-е место), "Мой Банк" (181-е место), Европейский трастовый банк (201-е место), "Монолит" (228-е место), "Стройкредит" (180-е место), "С Банк" (170-е место), Русский земельный банк (227-е место), "Западный" (142-е место), "Огни Москвы" (177-е место), "Фининвест" (179-е место), "Компания Розничного Кредитования" (275-е место), Экопромбанк (263-е место), Интрастбанк (247-е место) и "Банк24.ру" (255-е место).

Новые банковские лицензии в 2014 г. получили 4 банка и 2 небанковских кредитных организации.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама