МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Объем выявленных в России в 2015 году подозрительных финансовых операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств, составил 11,7 трлн руб. Об этом ТАСС сообщили в российской "финансовой разведке" - Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
В ведомстве пояснили, что "отмываемые средства" (деньги, полученные преступным путем и введенные в легальный оборот) приобретают такой статус только после вступления в законную силу приговора суда. В связи с этим Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сообщения о подозрительных операциях, применяют понятие "финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов".
"Объем таких операций оценивается в 2015 году в сумму около 11,7 трлн руб. и практически равен объемам 2014 года. В 2013 году их объем составлял 16,2 трлн руб.)", - сообщили в Росфинмониторинге.
Объем выведенных из России по сомнительных основаниям средств почти не вырос
"В целом, по сомнительным основаниям около 1,47 трлн руб. было перечислено из России в 2015 году и около 1,34 трлн руб. в 2014 году", - сообщили ТАСС в Росфинмониторинге. В 2013 году их объем составлял около 2,5 трлн руб.
"Прирост в абсолютных значениях в 2015 году незначительный, особенно учитывая резкий скачок стоимости иностранной валюты, произошедший в конце 2014 года", - отметили в финансовой разведке.
При этом поступление из-за рубежа в Россию по тем же (сомнительным - прим. ТАСС) основаниям составило в 2015 году около 215 млрд руб., в 2014 году - около 340 млрд руб., в 2013 году - около 500 млрд руб.
Число привлекаемых в России к ответственности за "отмывание средств" растет
По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, в 2015 году было выявлено 863 преступления, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Большую часть составили преступления, связанные с "самоотмыванием" (ст. 174.1 УК РФ, когда человек легализует средства, полученные им самим в результате преступления, - хищения, коррупции, ухода от уплаты налогов и т.д.) за 2015 год выявлено 802 таких преступления (на 15,4% больше, чем в 2014 году). Таким образом оставшиеся 61 преступление приходится на ст. 174 УК РФ, когда "отмывались" чужие средства, полученные преступным путем.
За минувший год в России выявлено 657 лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией своих или чужих преступных доходов.
В 2015 году следственными подразделениями правоохранительных органов направлено в суд 627 уголовных дел, связанных с "отмыванием", - на 18,3% больше, чем в 2014 году.
Правоохранители объединили подходы к "отмыванию"
Последние два года правоохранительные органы России сблизили подходы к борьбе с "отмыванием". Так, в июле прошлого года пленум Верховного суда РФ подтвердил, что в деятельности правоохранительных органов и судов наблюдается некоторое расхождений позиций при квалификации деяний, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ. В связи с этим пленум ВС дал разъяснения, имеющие практическое значение, в части того, что "отмыванием" считается преступления с целью "придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем или в результате совершения преступления".
В Российской Федерации создан антиотмывочный механизм, который соответствует международным стандартам, отметили в Росфинмониторинге. В настоящее время практически во всех правоохранительных органах функционируют специальные подразделения, в задачу которых входит профилактика, выявление и пресечение преступлений экономической направленности, включая "отмывание средств".
В минувшем году российская финансовая разведка направила в правоохранительные органы более 22 тысяч ответов с информацией о финансовых связях фигурантов расследований. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 1,5 тысяч уголовных дел.