ГААГА, 22 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING по подозрению в причастности к отмыванию денег и коррупции. Об этом говорится в распространенном в среду годовом докладе организации.
"Группа ING также получила запросы о предоставлении имеющейся информации от властей США", - отмечается в документе. В докладе подчеркивается, что организация сотрудничает со следствием "и готовит ответы на поступившие запросы".
На данном этапе определить, сколько по времени займут эти расследования и к каким результатами они приведут, "не представляется возможным", однако предполагаемые штрафы и неустойки "могут быть значительными".
Расследование связано с "узбекским делом"
Уголовное расследование в отношении банка ING связано с "узбекским делом", по которому суд Амстердама счел доказанным, что компании Vimpelcom Ltd и Telia AB давали взятки за доступ на узбекский телекоммуникационный рынок, сообщила газета Het Financieele Dagblad.
Ссылаясь на данные, полученные от представителя голландской прокуратуры, издание отмечает, что банк подозревается в международной коррупции, отмывании денег, нарушении правил проверки клиентов и сокрытии информации о подозрительных сделках.
Амстердамский суд 20 июля 2016 года признал виновной зарегистрированную в Гибралтаре компанию Takilant Ltd, которую связывают с Гульнарой Каримовой, в получении взяток от Vimpelcom и Telia AB в обмен на доступ к беспроводным частотам в республике. За взятки Takilant должна будет выплатить $135 млн штрафа и еще €1,6 млн пени.
Чуть ранее, в феврале 2016 года, Vimpelcom пришла к соглашению с американской комиссией по ценным бумагам, минюстом США, а также прокуратурой Нидерландов, которые расследовали деятельность компании в Узбекистане, о выплате $795 млн штрафов. В результате расследования были выявлены нарушения в заключении сделок с компанией Takiland Ltd, а так же коррупционная деятельность. Расследование в отношении Telia AB на данный момент продолжается.