ТАСС-ДОСЬЕ. 30 мая 2018 года в Испании по запросу России был задержан основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Вскоре после этого он был отпущен. В национальной полиции Испании заявили, что ордер Интерпола на его арест не имел силы. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о ранее возбужденных в России уголовных делах в отношении Браудера.
Уильям Браудер и HMC
Фонд Hermitage Capital Management (HMC) был основан в 1996 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. Уильям Браудер был его соучредителем, а с 1999 года - единственным владельцем и гендиректором. Фонд покупал акции "Газпрома", Сбербанка, "Сургутнефтегаза", РАО "ЕЭС России", "Транснефти" и других крупных российских компаний. Юридические услуги в области налогов, аудита и бухгалтерского дела фонду предоставляла компания Firestone Duncan, управляющим партнером которой был Сергей Магнитский.
13 ноября 2005 года Уильям Браудер был задержан в аэропорту Шереметьево после прилета из Лондона. Ему было объявлено о запрете на въезд в РФ, так как, по данным следствия, он начал оказывать давление на управляющие органы "Газпрома", требуя изменения устава общества, ревизионных комиссий, правления и состава совета директоров.
В 2006 году Браудер объявил о прекращении деятельности HMC в России.
Дело об уклонении от налогов
4 октября 2004 года управление МВД по Калмыкии возбудило уголовное дело об уклонении от налогов в отношении зарегистрированных в этой республике фирм "Дальняя степь" и "Сатурн инвест", контролировавшихся HMC. Второе схожее дело было возбуждено прокуратурой Калмыкии 15 февраля 2005 года. По обоим делам первоначально обвиняемых не было.
В мае - июне 2007 года в офисах HMC и компании Firestone Duncan прошли обыски. 27 февраля 2008 года дела в отношении калмыцких компаний HMC были объединены в одно и переданы в Следственный комитет (СК) при МВД РФ.
24 ноября 2008 года аудитор фонда Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы Магнитский был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. Главе фонда Уильяму Браудеру обвинение было предъявлено заочно. В октябре 2009 года СК при МВД РФ предъявил Магнитскому и Браудеру обвинение в окончательной редакции (часть 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ "Уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"). Из-за их действий бюджет не получил налогов на сумму более 522 млн рублей. По данным следствия, они создали криминальную схему оптимизации налогов нескольких компаний, зарегистрированных в Калмыкии, на работу в которых были фиктивно оформлены инвалиды.
16 ноября 2009 года Магнитский скончался в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская тишина". 30 ноября того же года уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью.
28 ноября 2012 года уголовное дело в отношении Уильяма Браудера передано в суд (судебный процесс начался 22 марта 2013 года в Тверском суде города Москва). 11 июля 2013 года Браудер был приговорен заочно к девяти годам заключения.
Дело о покупке акций "Газпрома"
В конце декабря 2011 года ГУ МВД по ЦФО выделило в отдельное производство дело Браудера и Магнитского, которые МВД РФ также подозревала Браудера в причастности к хищению акций "Газпрома". По данным следствия, в 1999-2004 годах предприниматель руководил фирмами, которые покупали по внутрирыночным ценам акции "Газпрома" несмотря на запрет на их продажу иностранцам.
По данным "Интерфакса", дело о покупке акций "Газпрома" было прекращено в сентябре 2017 года за отсутствием состава преступления.
Дело о преднамеренном банкротстве
В 2007 году Генпрокуратура инициировала уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ) в ходе сделок с акциями "Газпрома", а также предварительном банкротстве (статья 196) в отношении руководства ООО "Дальняя степь" и ряда других компаний: Браудера и директора этого ООО Ивана Черкасова.
Приговор по этому делу был вынесен 29 декабря 2017 года Уильям Браудер был заочно приговорен к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей, Черкасов - к восьми годам колонии общего режима и такому же штрафу. Также суд удовлетворил гражданский иск Федеральной налоговой службы о взыскании с подсудимых 4 млрд 268 млн рублей недоплаченных налогов.
Заявки в Интерпол
Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital. Впервые Уильям Браудер был объявлен в международный розыск в октябре 2008 года. В апреле 2013 года Россия повторно обратилась с подобной заявкой в Интерпол. 24 мая 2013 года Интерпол удалил информацию о подозреваемом из своих баз, назвав его преследование политически мотивированным. Сообщение о подготовке нового запроса появилось в декабре 2017 года.