Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

ЮАР оштрафовала Deutsche Bank за несоблюдение законодательства об отмывании денег

22 февраля 2015, 22:51 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев
Проблемы касались установления личности клиентов, проверки их данных, а также выявления активов, связанных с терроризмом
Материал из 1 страницы

ПРЕТОРИЯ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Центробанк ЮАР оштрафовал подразделение немецкого Deutsche Bank в Йоханнесбурге на 10 млн рандов (около 1 млн долларов) за несоблюдение законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма. Об этом сообщила в воскресенье газета City Press.

"Штраф не означает, что банк способствовал этим действиям. Однако инспекторы Резервного банка ЮАР обнаружили проблемы в соответствии законодательству по этим преступлениям", - говорится в сообщении.

Проблемы касались установления личности клиентов, проверки их данных и выявления активов, связанных с терроризмом. Представитель банка Саманта Форбс признала несоответствия в деятельности банка.

"Deutsche Bank полностью сотрудничал с Резервным банком ЮАР в целях исправления указанных недостатков в течение согласованного периода времени", - заявила она.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама