НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, которого обвиняют в нарушении санкций против Тегерана, заявил в четверг в суде в Нью-Йорке, что он дал взятку бывшему главе турецкого банка Halkbank. Это было сделано с ведома Зафера Чаглаяна, занимавшего на тот момент пост министра экономики страны, сообщило агентство Reuters.
Ранее Зарраб раскрыл следствию схему доставки в Иран денежных средств путем незаконной продажи золота банком Halkbank в Дубай. Предприниматель утверждал, что в 2012 году дал министру финансов Турции взяток на сумму свыше $50 млн в обмен на содействие противозаконному переводу средств Ирану. "Он [Чаглаян] осведомился о величине прибыли [от таких операций], а потом сказал, что сможет стать посредником и провернуть это", - сказал, в частности, бизнесмен.
Во вторник 34-летний Зарраб признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана. В организации незаконных схем для перевода денежных средств иранскому правительству в обход американских санкций обвиняются также четверо его сообщников. Арестован еще один предполагаемый участник схемы - Хакан Атилла, заместитель председателя "Халкбанка". В сентябре минюст США заочно предъявил аналогичные обвинения экс-министру экономики Турции Заферу Чаглаяну и бывшему руководителю турецкого госбанка Turkish Bank-1 Сулейману Аслану.
Нарушение санкций США имело место в период с 2010 по 2015 год. Обвиняемые, по версии следствия, были связаны с целой сетью компаний, базирующихся в Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Они прибегали и к услугам американских банков, сотрудники которых не были осведомлены о том, что средства направляются властям Ирана.
Ранее в турецких СМИ отмечалось, что Зарраб может пойти на сделку со следствием, что позволит переквалифицировать его из обвиняемых в свидетели. Как пишет Reuters, Зарраб признал, что ранее в этом году нанимал адвокатов, чтобы добиться своей выдачи Анкаре путем обмена на преступников, находящихся в заключении в Турции и нужных американским властям. Эта попытка провалилась, поэтому предприниматель начал сотрудничать с правосудием США.