КЕМЕРОВО, 16 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Сотрудники Кемеровской таможни возбудили 12 уголовных дел в отношении предпринимательницы из Новокузнецка по факту невозврата валютной выручки в РФ. Общая сумма невозврата составила 1 983 200 000 руб., сообщает в понедельник пресс-служба Кемеровской таможни.
В ходе проверки двух фирм города и Новокузнецкого района было установлено, что с 1 ноября 2011 года по 12 февраля 2012 года руководители организаций одновременно открыли в одном из банков паспорта сделок по 15 внешнеэкономическим контрактам.
"Бизнесмены должны были поставить из Турции, ОАЭ, с Багам, из Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китса и Невиса (Северная Америка) различные товары. В перечне поставок значились компьютерная техника, горно-шахтное оборудование, медтехника, текстильные товары. Общая сумма перечисленной за пределы РФ валюты в течение года составила $37 217 814", - сказали в ведомстве.
По данным таможни, основным организатором незаконного вывода средств была жительница Новокузнецка 1973 года рождения. В ноябре 2012 года обе компании были реорганизованы путем слияния, а правопреемником по всем обязательствам стало новое ООО, которым руководила предпринимательница.
"С ноября 2011 года по настоящее время товары по внешнеэкономическим контрактам данной компанией в РФ не ввезены. Общая сумма невозврата валютной выручки руководителем составила 1 983 260 000 руб. ", - уточнили в пресс-службе.
Предпринимательнице грозит до 12 лет заключения
По фактам невозврата валютной выручки в РФ в отношении директора возбуждено 12 уголовных дел по ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ". Санкция этой статьи - до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.
Кроме того, в отношении компании заведено 14 административных дел за нарушение валютного законодательства РФ.