САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга арестовал на два месяца совладельца банка "Фининвест" Валентина Ландграфа, передает корр. ТАСС из зала суда. Он был задержан по подозрению в многомиллионном мошенничестве.
Ранее суд на два месяца отправил под домашний арест экс-председателя правления банка Наталию Громову.
В понедельник пресс-служба ГУ МВД сообщила о задержании руководителей одного из петербургских банков, подозреваемых в махинациях на сумму более 950 млн рублей. По этим фактам возбуждено три уголовных дела. Между тем осведомленный источник сообщил, что речь идет о руководстве банка "Фининвест".
По данным следствия, в июле 2013 года по подложным документам был заключен кредитный договор между банком и коммерческой организацией на сумму 487 млн руб. Условия договора коммерческой организацией выполнены не были, а денежные средства похищены.
В октябре 2013 года между другой коммерческой организацией и банком был заключен договор купли-продажи 156 тыс. облигаций министерства финансов РФ общей стоимостью более 162 млн руб. Однако денежные средства за указанные ценные бумаги на счет банка перечислены не были.
Кроме того, в июле 2014 года был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом. Предметом договора стало здание, принадлежавшее банку на правах собственности. По версии следствия, в кассу банка были фиктивно зачислены 307 млн руб. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю.
По всем указанным фактам Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Банк России отозвал лицензию у "Фининвеста" 7 июля 2014 года, в качестве причин отмечалась недостоверность его отчетности. Как сообщалось, фактический убыток банка на тот момент составлял 14,4 млрд руб. вместо декларируемой на последнюю отчетную дату прибыли в 42,6 млн рублей. В августе банк был признан банкротом, с иском обратился Банк России.
Кроме того, в Арбитражном суде Петербурга находится несколько исков от АСВ к самому банку и к его председателю правления Валентину Ландграфу.
