МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело о крупной финансовой пирамиде, жертвами которой стали должники по кредитам. Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, по данным следствия, ее участники - сотрудники ООО "ДревПром" - заключали договоры с гражданами и организациями, имеющими долги по кредитам, и обязались погасить все долги клиентов за гонорар в размере 20-35% от займа.
В действительности оплачивалась лишь часть долга, оставшуюся сумму похищали. "По версии следствия, общая сумма хищения с 2012 по 2014 годы составила более 566 млн рублей почти у 8 тысяч потерпевших", - сообщили в прокуратуре. Средства легализовывались путем приобретения драгоценностей на 9 млн рублей, 41 автомобиля стоимостью 73 млн рублей и гаража на 200 автомашин.
"В ходе предварительного расследования по уголовному делу допрошены более 15 тыс. свидетелей, назначено и проведено почти 400 судебных экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил свыше 3,5 тыс. томов. На имущество компании и обвиняемых, в том числе здания, транспортные средства, квартиры, земельные участки, гаражи и офисную технику, общей стоимостью около 124 млн рублей наложен арест", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО "ДревПром" Евгения Сундукова и сотрудников фирмы - Артура Щербы, Виталия Счастливцева, Раушаньи Ишбульдиной, Татьяны Сараевой и Юлии Шарафуллиной. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации или участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и "отмывании" средств, приобретенных преступным путем.
По данным прокуратуры, обвиняемые не признают свою вину. Сундуков, Щерба и Счастливцева находятся под стражей.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.