МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России объявил в розыск по обвинению в мошенничестве председателя правления ООО КБ "Интеркоммерц" Александра Бугаевского.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по результатам проверки обращения главы Центробанка РФ в отношении председателя правления Александра Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
"По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более €45 млн, или свыше 3,9 млрд рублей. Впоследствии в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у КБ "Интеркоммерц" отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда Москвы данный банк признан несостоятельным (банкротом)", - сообщили в СК.
"В ходе расследования в отношении Бугаевского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и он объявлен в розыск", - отметили с СК.
В ходе следствия с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные, предположительно, преступным путем, на сумму свыше 100 млн рублей.
Банки, у которых отозвали лицензии в 2016 году
Случаи отзывов лицензий у кредитных организаций, входящих в топ-100