МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц, занимавшихся в Москве обналичиванием денежных средств. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
"Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере", - сказал он.
Спецоперацию по задержанию лжебанкиров провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России, а также при поддержке столичного управления Росгвардии и ЦСН ФСБ России. В спецоперации принимали участие более 100 сотрудников правоохранительных органов, одновременно были проведены обыски более чем по 20 адресам.
"В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше 100 печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Трое организаторов незаконной деятельности задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности", - отметил представитель полиции.