НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Сибирское таможенное управление ФТС возбудило в отношении жителя Новосибирска уголовное дело за незаконный вывоз за границу 4,2 млн долларов по фиктивному внешнеторговому контракту. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба таможни.
"Установлено, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций осуществлялось гражданином РФ 1984 года рождения", - говорится в сообщении/
По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере).
Сумма контракта на поставку в Россию плодоовощной продукции, заключенный между компаниями Новосибирска и Гонконга, составляла 10,5 млн долларов. Часть денежных средств (4,2 млн долларов) была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая деньги, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ.